海西ODI备案

海西ODI备案?
什么是境外投资备案ODI
境外投资备案主要是指需要在外touzi公司，往境外打钱所需要办理的一个证书，有了这个证书才能按照流程在外的公司打钱。
办理境外投资备案需要注意以下几点：
一、成立时间比较短，不符合要求的
二、境外投资规模是小子大的
三、境外投资行业与公司主营没有任何相关性的
如果企业想要办理境外投资的话需要您特别注意以上几点，尽量避免上述的问题。如果您存在以上问题，那么您也不用担心，北京亚新会给合理的方案。
专业办理境外投资备案
对于ODI备案有很多的叫法，一般的叫法是境外投资备案，还有些银行会说成是外汇批文或商务部的批文，其中这个备案大致流程是这样的：先去商务委审批签发《企业境外投资证书》，再去发改委备案签发《项目备案通知书》，这两项都通过才算真正完成了ODI备案，银行之所以说商务部备案是因为银行对于这方面并不是了解的很深，只是知道想通过这对境外打投资款这边就需要这个东西，而有关的重要信息如投资额度、投资家等都是在由商务委签发的《企业境外投资证书》上体现，发改委这边则是对于这个投资项目的一个备案通知，所以银行才会模糊的说商务部的批文啥的，实际上真到了去办境外汇款的时候会让提供这两个文件的。
ODI备案基本只能以公司为主体来申请，个人的是不予通过的，所以们说做ODI备案就是指的是公司的ODI备案。
ODI备案有两种形式，一种是以内公司为股东在外设立一个新公司然后往那边汇投资款，这种叫新设，另一种是在外收购一个公司或者收购其部分股份然后汇投资款，这种方式叫并购。
ODI备案的审查是非常严格的，主要关注的点在于企业是不是真的有实力对境外投资，下面简单来介绍一下对于内企业做ODI备案的要求。
（一）境外投资备案流程
企业提交项目备案申请表及有关附件，省级发改委（央企直接报送家发改委）、报送家发改委。之后会有两种情况：1、不通过（缺少材料补充材料，5个工作日内告知）、再次提交。2、通过、家发改委备案、不予以备案（7个工作日内告知）、予以备案（出具备案通知书）。
（二）商务部境外投资管理办法
办理依据
《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）
适用对象
企业通过新设、并购及其方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其权益。
受理机构：
企业由商务部对外投资和经济合作司备案，地方企业由各地方商务主管部门备案
（三）发改委境外投资管理办法
办理依据
《企业境外投资管理办法》（发改委2017年第11号令2018年3月起执行）
适用对象
直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其相关权益的投资活动。
（四）境外投资尽调报告编写服务
ODI备案敏感行业有哪些
贸易科技文化之类的都是普通的常见的行业，这些往往是容易过审通过的。属于敏感行业的多是一些重要的的行业包括：基础电信运营（比如：移动、联通），跨境水资源开发利用，大规模土地开发（比如：房地产开发），输电干线、电网，新闻传媒等行业。这些行业是很难获得境外投资备案的审批的。
另外近些年还新限制了一些行业的境外投资，比如房地产、酒店、影城、业、体育俱乐部等。
具体流程和所需材料：
1、投资主体营业执照；
2、投资主体经审计的财务报表；
3、资金来源证明；
4、投资主体与外方签署的意向性协议文件；
5、权力机构决策文件；
6、追溯至终实际控制人的股权架构图；
7、项目真实性承诺书
以上这些文件是办理商委部门所需的材料，那么大家还想了解更多的关于海外投资，境外投资，外资公司注册，中外合资公司注册，代表处注册，外资公司变更，外资公司注销，公司注册，美公司注册，英公司注册，西班牙公司注册，印度公司注册，以及离岸公司注册等。
客户提供：
通过新设、并购及其方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其权益，企业需提供该标的企业的相关资料。
以新建、并购、参股、增资和注资等方式进行的境外投资项目，以及投资主体以提供融资或担保等方式通过其境外企业或机构实施境外投资项目，企业需提供该项目的相关资料。
办理境外投资备案需要的时间和材料，需要经过哪些部门。
准备和整理编写材料总共的时间是：商务委2个月，发改委1个月
流程是：商委一发改委
先准备所需材料，境内投资主体在办理对外投资备案或核准手续时，除按现行规定提交境外投资备案表或境外投资申请表、营业执照复印件外，还需要提供以下材料：1.对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议)2.相关董事会决议或出资决议3.zui新经审计的财务报表4.前期工作落实情况5.境外投资真实性承诺书6.属于并购类对外投资的，还需要在线提交境外并购事项前期报告表
主要看企业的情况好不好，如果经营良好，投资项目合理就会审核的很快，如果企业情况不好经营亏损且没有合理的投资分析，就会卡在某个环节上审核不通过，其次时间长短主要在准备材料和撰写尽职调查所用时间上。